 臺灣反洗錢國際合作研究
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| 【作者】 |
楊進興
延伸閱讀
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| 【書號】 |
5D422PA |
| 【適用】 |
進修研習
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| 【出版社】 |
元照出版 |
| 【出版】 |
2017/1 |
9 折特價：252元 ( 定價 280 )
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隨著全球化加速，相伴而來的各種問題及跨國犯罪也在上升，跨國洗錢犯罪即是其中之一。為遏制國際洗錢犯罪，國際社會付出巨大努力，尋求反洗錢國際合作，並已形成一套完整的機制。然而，這套機制卻有致命缺陷，它只針對聯合國的會員國，而目前游離於聯合國之外的31個地區則不在其關注之列。但作為國際反洗錢合作機制，沒有這些地區的參與，想取得成功，註定是不可能的任務。事實上，許多地區因不受聯合國相關法律的制約而淪為國際洗錢犯罪的場所，即使它們自行開展反洗錢工作也難得到相關反洗錢國際組織的協作，在尋求國際司法互助過程中無法可依，在訴諸國際政治經濟合作上找不到著力點。
本文以前總統陳水扁先生洗錢案為例，分析說明臺灣在反洗錢國際合作中所面臨的各種困境並提出改善建議，希望藉此引起國際社會重視與關注。
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推薦序
自 序
摘 要
緒 論／1
第一章 地區行為體與反洗錢國際合作機制
第一節 國際洗錢犯罪的現狀／10
第二節 反洗錢國際合作機制與地區行為體的缺位陷阱／30
第三節 本章小結／43
第二章 租稅天堂與陳水扁洗錢案
第一節 陳水扁家族洗錢案的基本情況／45
第二節 租稅天堂在陳水扁洗錢案中的角色／48
第三節 本章小結／65
第三章 陳水扁洗錢案與反洗錢國際組織合作
第一節 陳水扁洗錢案的偵辦與艾格蒙組織／68
第二節 臺灣爭取反洗錢國際合作的組織困境／79
第三節 本章小結／85
第四章 陳水扁洗錢案與反洗錢國際司法合作
第一節 國際司法互助合作的內涵／88
第二節 臺灣尋求反洗錢國際合作的法律困境／94
第三節 本章小結／122
第五章 陳水扁洗錢案與反洗錢國際政治經濟合作
第一節 反洗錢國際政治經濟合作的方式／126
第二節 臺灣訴諸反洗錢國際合作的政治經濟困境／134
第三節 本章小結／142
結 語／145
附 錄／149
參考文獻／155
後 記／169
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